防制洗錢及打擊資恐

【防制洗錢及打擊資恐】

本會依「社福法人防制洗錢及打擊資恐」事項,公開宣導洗錢防制觀念及相關法規在本官網訊息。

本會依照政府相關法令推動各項會務、行政財務管理等,並建立內部業務控管及財務監督措施,保障善心捐款者及服務受益者之個人隱私資料,在合法金融體系進行交易,妥善做好風險控管,對所提供的資金及服務採取適當措施。

 

【防制洗錢 懶人包】

#出處 行政院洗錢防制辦公室

 

【法規及相關訊息連結】


1.洗錢防制懶人包

2.行政院洗錢防制辦公室

3.防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區(法務部調查局洗錢防制處資料)

4.其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區(法務部調查局洗錢防制處資料)

5.非營利組織防制洗錢&打擊資恐監理機制教育訓練(資料來自行政院洗錢防制辦公室

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